Năm 2016, 11,5 triệu tài liệu mật từ hãng luật Mossack Fonseca tại Panama bất ngờ bị rò rỉ, hé lộ hơn 214.000 công ty và thực thể liên qua...
Năm 2016, 11,5 triệu tài liệu mật từ hãng luật Mossack Fonseca tại Panama bất ngờ bị rò rỉ, hé lộ hơn 214.000 công ty và thực thể liên quan tới hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hồ sơ khổng lồ này đã mở ra một thế giới tài chính ít được biết đến, nơi tài sản có thể được đặt sau nhiều lớp công ty vỏ bọc, tài khoản và cấu trúc sở hữu chằng chịt, khiến việc xác định ai mới là chủ sở hữu thực sự trở nên vô cùng khó khăn. Đáng chú ý, hơn 500 ngân hàng, chi nhánh và công ty con từng làm việc với Mossack Fonseca để thiết lập các cấu trúc tài chính cho khách hàng.
Không phải mọi công ty hay tài sản xuất hiện trong Hồ sơ Panama đều bất hợp pháp. Nhưng vụ rò rỉ đã phơi bày một vấn đề lớn của hệ thống tài chính toàn cầu: những cấu trúc doanh nghiệp và tài chính hợp pháp có thể bị lợi dụng để che giấu tài sản, trốn thuế và hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp tinh vi đến mức nào?
TS Bùi Ngọc Sơn, nguyên Trưởng phòng Kinh tế quốc tế, Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới, phân tích những bí mật được Hồ sơ Panama phơi bày, cách dòng tiền có thể được che giấu qua nhiều tầng trung gian, đồng thời nhìn lại những đại án rửa tiền chấn động thế giới để lý giải vì sao hàng tỷ USD vẫn có thể luân chuyển qua những mắt xích của hệ thống tài chính mà không dễ dàng bị phát hiện.
BÌNH LUẬN